16 Nov

Ior, il manuale che spiega ai dipendenti come sventare le operazioni sospette

Soglie di rischio da uno a cinque: la nuova stretta anti riciclaggio. Cinquanta pagine con tutte le regole da osservare. Obiettivo: prevenire gli illeciti finanziari. Già chiusi mille conti di clienti senza rapporti diretti con la Santa Sede

 

 

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