Indagini finanziarie, resta lo scudo

La verifica non obbliga l’intermediario a fornire dettagli sulle operazioni effettuate

I conti scudati e segretati vanno comunicati nel flusso periodico delle informazioni all’Anagrafe dei rapporti ma, in caso di indagini finanziarie l’intermediario non deve fornire ai verificatori il dettaglio delle operazioni contenute in detti conti. Nel corso di Telefisco 2014 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 31 gennaio), l’agenzia delle Entrate ha precisato quali siano le comunicazioni che gli […]

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce – Il Sole 24 Ore

leggi su http://24o.it/phg2R

14 thoughts on “Indagini finanziarie, resta lo scudo”

Redazione - 4 Feb 14 at 16:53

Am: La fase "no name" e' una mera richiesta di informazioni.

Redazione - 4 Feb 14 at 16:48

Am: La voluntary disclosure va meritata. Le imposte vanno pagate. I capitali nuovi pagheranno dal 50% al 90%.

Redazione - 4 Feb 14 at 16:46

La voluntary disclosure conviene solo per gli stagionati.

Redazione - 4 Feb 14 at 16:44

Voluntary disclosure "semplificata": si tassa come fosse una gestione. Nessuna forfettizzazione.

Redazione - 4 Feb 14 at 16:42

Euroritenuta: fu il primo Rubik e sappiamo come e' andata..

Redazione - 4 Feb 14 at 16:41

Procure e deleghe: si va alla sostanza.

Redazione - 4 Feb 14 at 16:37

Am: In questa procedura il ruolo centrale e' quello del professionista. Abilità e affidabilità del professionista.

Redazione - 4 Feb 14 at 16:21

Am: non bastano gli accordi internazionali per uscire dalle black list. Serve che gli scambi di informazione siano effettivi.

Redazione - 4 Feb 14 at 15:51

Moderatore: togliete il costo "doppio" per le voluntary disclosure dalla Svizzera

Redazione - 4 Feb 14 at 15:49

Pm: con l'autoriciclaggio chi muove i soldi non regolarizzati e chi li aiuta, tocca i fili ... E muore. .

Redazione - 4 Feb 14 at 15:45

Moderatore: perché i conti in CH pagano doppio x le voluntary disclosure?

Redazione - 4 Feb 14 at 15:43

News 2: applicazione soft reato autoriciclaggio. News 3: Pm: la norma permette di mantenere i denari in Svizzera. A patto della trasparenza sul titolare effettivo.

Redazione - 4 Feb 14 at 15:39

News dal convegno: Pm: Rubik e' morto.

Redazione - 3 Feb 14 at 10:53

Utile indicazione agli intermediari. I conti scudati (dal 2002 in avanti) vanno comunicati in Anagrafe dei Conti ma, in sede di verifica, non vanno comunicati i movimenti. Sarà interessante vedere come, nella pratica, si riuscirà a non fornire quei movimenti senza che ci siano irrigidimenti dall'altra parte. Comunque nel 2014 arrivano chiarimenti per operazioni svolte 10 anni fa e 5 anni fa. Questo periodo non è a caso, pare ... molte operazioni saranno già prescritte ...

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.