Indagini finanziarie, resta lo scudo
La verifica non obbliga l’intermediario a fornire dettagli sulle operazioni effettuate
I conti scudati e segretati vanno comunicati nel flusso periodico delle informazioni all’Anagrafe dei rapporti ma, in caso di indagini finanziarie l’intermediario non deve fornire ai verificatori il dettaglio delle operazioni contenute in detti conti. Nel corso di Telefisco 2014 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 31 gennaio), l’agenzia delle Entrate ha precisato quali siano le comunicazioni che gli […]
di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce – Il Sole 24 Ore
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