Voluntary disclosure solo per élite

Autoriciclaggio e forfetizzazione: queste le due proposte presentate al Parlamento italiano. Perseguiti i correntisti che riemergono capitali frutto di illeciti non fiscali

Sulla via per prender forma di vera e propria legge, la voluntary disclosure è all’ordine del giorno presso la commissione Finanze della Camera italiana. In questa sede sono stata avanzate, nelle ultime ore, due nuove richieste da includere nella collaborazione volontaria: il reato di autoricilcaggio e la forfetizzazione. Andiamo con ordine. La Guardia di Finanza ha esposto il rischio di riciclaggio di denaro illecito all’interno della voluntary disclosure e per questo ha proposto di introdurre l’immediata individuazione di coloro che sarebbero incandidabili ad aderirne […]

di Ticino News

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