Die Voluntary Disclosure, auch als freiwillige
Selbstanzeige bezeichnet, ist ein aktuelles Thema, das in letzter Zeit
auf ständig steigendes Interesse trifft. Die jüngste Auslegung der
Gesetzte durch die italienische Steuerbehörde („Agenzia delle Entrate“)
und die neue Rolle des UCIFI unter der Führung von Dr. Martino haben
viel verändert. Heute erwägen immer mehr ausländische Makler
(ausländische Banken, ausländische Treuhänder, ausländische Trustee
Companies, ausländische Finanzexperten, etc.) eventuell zurückgehaltene
eigene oder verwaltete Vermögen hinsichtlich der Illegalität von im
Ausland gehaltenen Vermögenswerten zu überprüfen und eventuell neu zu
regeln. Genauso bedeutend ist dieses Thema selbstverständlich für jede
natürliche oder juristische Person, die in Italien wohnhaft oder nicht
wohnhaft ist.


Mit der in diesem Bereich durch abgeschlossene Selbstanzeigen und Legalisierung von Vermögen erworbenen Erfahrung wollen wir alle Kundengruppen unterstützen – italienische oder ausländische Privatkunden, Unternehmen, Makler – , die Vermögensprobleme ganz egal welcher Art (Finanzen, Immobilien, Auslandsgesellschaften, Scheinauslandsgesellschaften oder im Ausland operative Unternehmen, Schließfächer, Aktien, Pfandbriefe, Juwelen, Kredite, Erbschaften, Fonds, Stiftungen, monegassische Zivile Immobiliengesellschaft, Anstalt, Trust, Boote, Gemälde, Uhren, Autos, Touristische etc.) im Ausland haben (Schweiz, Monte Carlo, Uruguay, San Marino, Luxemburg, Liechtenstein, Andorra, Madeira, Gibraltar, Panama, Antigua, Belize, Barbados, Britischen Jungferninseln, Delaware, Guernsey, Jersey, Malta, Zypern, Hongkong, Singapur, Channel Island, Österreich, Europäische Union, Argentinien, Brasilien, Australien, Kroatien, Montenegro, Griechenland, Israel, Vereintes Königreich, Irland, Holland, Rumänen, Tschechische Republik, Cuba, Ägypten, Kenia, Eritrea, Libyen, Äthiopien, Dubai, Karibik, etc.)

Wie alle anderen OECD-Länder auch, bemüht sich Italien seit einiger Zeit, vergangene Unregelmäßigkeiten zu regulieren und Lösungen dafür zu finden.