27 Mar

sui controlli successivi alla VD: il ruolo dei professionisti o delle strutture (anche estere).

Alcuni Uffici dell’Agenzia stanno verificando se ci sono nomi di strutture o professionisti ricorrenti nelle operazioni di facilitazione all’esportazione di capitale. Utile preparare bene le difese a tali operazioni.

12 Nov

Paradise Papers: Espresso e Report in esclusiva.

Ecco uno degli altri scandali che da un po’ di tempo aleggiava nell’aria. Come detto qualche mese fa, anche se già scaduta la Voluntary Disclosure 2, noi abbiamo presentato istanze per chi è su queste liste; istanze che, comunque, proteggono e danno un trattamento migliore rispetto a chi non si attiva.

08 Nov

in arrivo la Voluntary 3?

Sarà un emendamento al decreto fiscale a prevedere la riapertura del rimpatrio dei capitali detenuti all’estero. Inizio discussione mercoledì 15 novembre alle 9,30 fino a venerdì 17.
Apertura alla possibilità di una nuova finestra e dubbio se estendere la disciplina ad altri aspetti, finora tenuti fuori, come il contante o far diventare la norma permanente nell’ordinamento.

02 Ott

Oggi fine della VD2. Alcune operazioni comunque possono essere presentate.

Oggi ultimi pagamenti per VD2 e fine delle operazioni. Una VD di minor tono ma con esigenze della clientela più complicate rispetto a VD1. Alcune operazioni verranno presentate all’Agenzia delle Entrate successivamente alla scadenza del termine. In alcuni casi è l’unica strada.

19 Set

VD contanti in arrivo? Quale l’aliquota? E’ il momento giusto. Il Sottosegretario Boschi e il procuratore capo di Milano Greco hanno chiarito le loro posizioni.

Sarebbe una risposta davvero utile ad un problema concreto. Noi qualche idea sulla giusta aliquota l’abbiamo. E, pensandoci a fondo, storicamente questo è il momento in cui è più alta (si badi bene, più alta, non alta)la cultura e sensibilità antiriciclaggio di intermediari e professionisti.