Antiriciclaggio Archives - VoluntaryDisclosure.it

03 Ott

Manovra per il 2019: dichiarazione integrativa al 20% e voluntary del contante?

Non dovrebbero arrivare subito queste novità, ma dopo un nuovo accordo di maggioranza. Si potranno integrare le dichiarazione dei redditi dal 2013 (e l’IVA e i contributi?) fino ad un massimo di € 500.000,00 (per anno o complessivi?). A questo provvedimento sarebbe collegata la VD del denaro contante, sempre al 20% di penalità. Chi ha € 100.000,00 in contanti, ne versa allo Stato € 20.000,00 e il resto lo versa in banca.

07 Set

pacchetto fiscale per la manovra: concordato una tantum e terza versione della voluntary disclosure su contante e cassette di sicurezza.

Nel corso della prossima settimana il progetto dovrebbe essere esaminato dal ministro Giovanni Tria.

07 Set

Denaro contante in un appartamento in Duomo: 1,5 milioni in sacchetti e buste di tela.

Comincia il battage per lo Scudo Cash, la voluntary disclosure del contante.

05 Set

Salvini: pace fiscale, voluntary disclosure contante e cassette di sicurezza e web tax sui money transfer.

Tra le priorità indicate dalla Lega per la manovra si riparla della VD su contante e cassette di sicurezza. Utile a questo punto prepararsi in modo corretto.

13 Giu

Contante: dichiarazioni di Salvini. Possibile nuova VD?

Mentre si cominciano a comporre le cifre che devono essere trovate a breve dal Governo, Salvini dice che:”Per me non ci dovrebbe essere nessun limite alla spesa per denaro contante;ognuno è libero di pagare come vuole e quanto vuole”.

27 Mar

sui controlli successivi alla VD: il ruolo dei professionisti o delle strutture (anche estere).

Alcuni Uffici dell’Agenzia stanno verificando se ci sono nomi di strutture o professionisti ricorrenti nelle operazioni di facilitazione all’esportazione di capitale. Utile preparare bene le difese a tali operazioni.

12 Nov

Paradise Papers: Espresso e Report in esclusiva.

Ecco uno degli altri scandali che da un po’ di tempo aleggiava nell’aria. Come detto qualche mese fa, anche se già scaduta la Voluntary Disclosure 2, noi abbiamo presentato istanze per chi è su queste liste; istanze che, comunque, proteggono e danno un trattamento migliore rispetto a chi non si attiva.