27 Mar

sui controlli successivi alla VD: il ruolo dei professionisti o delle strutture (anche estere).

Alcuni Uffici dell’Agenzia stanno verificando se ci sono nomi di strutture o professionisti ricorrenti nelle operazioni di facilitazione all’esportazione di capitale. Utile preparare bene le difese a tali operazioni.

12 Nov

Paradise Papers: Espresso e Report in esclusiva.

Ecco uno degli altri scandali che da un po’ di tempo aleggiava nell’aria. Come detto qualche mese fa, anche se già scaduta la Voluntary Disclosure 2, noi abbiamo presentato istanze per chi è su queste liste; istanze che, comunque, proteggono e danno un trattamento migliore rispetto a chi non si attiva.

08 Nov

in arrivo la Voluntary 3?

Sarà un emendamento al decreto fiscale a prevedere la riapertura del rimpatrio dei capitali detenuti all’estero. Inizio discussione mercoledì 15 novembre alle 9,30 fino a venerdì 17.
Apertura alla possibilità di una nuova finestra e dubbio se estendere la disciplina ad altri aspetti, finora tenuti fuori, come il contante o far diventare la norma permanente nell’ordinamento.

09 Mar

San Marino erge le barricate

Rientro dei capitali. Correntisti italiani in dubbio se denunciare la provenienza illecita dei soldi /  Sulla ‘ disclosure’ le barricate di San Marino / Il Titano ha introdotto il reato di autoriciclaggio  Per 700/800 milioni il rischio concreto di non poter rientrareSono700/800 i milioni detenuti illegalmente da correntisti italiani nelle banche di San Marino che, nonostante le norme sul rimpatrio volontario dei capitali sottratti al monitoraggio fiscale (su cui in questi giorni è aperto il confronto politico), rischiano di restare nei forzieri del Titano.
Il 25 gennaio, di fronte ai microfoni della tv di Stato Rtv, il presidente dell’Associazione bancaria sammarinese, Renzo Giacobbi, ha fatto i conti in tasca al proprio Paese e all’Italia. «Il sistema San Marino – ha dichiarato alla tv pubblica che gli chiedeva quale impatto avrebbe avuto il rimpatrio volontario sul sistema interno – raccoglie sette miliardi di cui il 20% è italiano e dunque in predicato ci sono 1,4 miliardi. Di questi il 50% è legalmente detenuto e dunque abbiamo motivo di pensare che solo 7/800 milioni saranno interessati a questo rimpatrio». Pochi giorni prima, il 16 gennaio, la Banca centrale sammarinese aveva comunicato i dati riferiti al terzo trimestre 2013. La raccolta diretta al 30 settembre si era attestata a poco più di 5 miliardi, in lieve aumento rispetto al 31 dicembre 2012, quando era inferiore ai 5 miliardi. Gli analisti si affrettarono a dire che era finita l’emorragia conseguente all’ultimo scudo fiscale, varato dal Governo Berlusconi.
(…)

 

di Roberto Galullo – IlSole24Ore

Leggi su: http://www.libertas.sm/cont/news/san-marino-erge-le-barricate-roberto-galullo-ilsole24ore/90257/1.html#.Uxzg-c6PM7x

08 Mar

San Marino. Tassa Ecofin anche per polizze e fondi di investimento

I colloqui con la Svizzera per vincere le resistenze  alla riscrittura di Austria e Lussemburgo / Direttiva risparmio vicina al traguardo / Oltre ai conti bancari. Le modifiche mirano a tassare i non residenti per i redditi generati da contratti di assicurazione e fondi di investimento

Sembra essere vicina l’approvazione da parte di Austria e Lussemburgo delle modifiche alla direttiva Risparmio, entrata in vigore nel 2005. L’obiettivo dei cambiamenti è di allargare il raggio d’azione del testo legislativo. Le discussioni si trascinano ormai da anni. I ministri delle Finanze ne discuteranno martedì prossimo durante una riunione dell’Ecofin a Bruxelles. Un accordo dei due Paesi dovrebbe giungere, se non la settimana prossima, al vertice europeo del 20-21 marzo. (…)

Da tempo, Bruxelles e Berna stanno discutendo di un accordo che prevede l’adozione delle modifiche della direttiva anche per parte Svizzera. I colloqui stanno progredendo bene, secondo la Commissione, tanto da convincere Lussemburgo e Austria a un atteggiamento più morbido (si veda Il Sole 24 Ore del 1˚ febbraio scorso). A negoziare lo stesso pacchetto con l’esecutivo comunitario sono anche il Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino. (…)

 

di Beda Romano di IlSole24Ore

leggi su: http://www.libertas.sm/mobile/cont/news/san-marino-tassa-ecofin-anche-per-polizze-e-fondi-di-investimento/90229/1.html