28 Mar

Domande di assistenza amministrativa Credit Suisse.

Come già successo qualche mese fa per le rogatorie relative ai clienti di EFG (ex Banca della Svizzera Italiana) – e per le quali abbiamo per tutte bloccato, giustificandolo, la trasmissione in Italia – si ripropone il medesimo problema per i clienti ed ex clienti del Credit Suisse. Con poche migliaia di euro ci si evita la chiamata dagli Uffici italiani.

27 Dic

200.000 nominativi al fisco italiano.

Nel mese di dicembre (ma le prime arrivarono a luglio) stanno arrivando lettere da banche svizzere ai propri clienti o ex clienti.
Da quello che vediamo arrivano richieste anche a chi aveva fatto voluntary o scudo o comunque regolarizzato.
Abbiamo predisposto lettere da inviare al fisco svizzero, in modo che il nominativo trasmesso dalla banca non per forza arrivi a Roma.

27 Mar

sui controlli successivi alla VD: il ruolo dei professionisti o delle strutture (anche estere).

Alcuni Uffici dell’Agenzia stanno verificando se ci sono nomi di strutture o professionisti ricorrenti nelle operazioni di facilitazione all’esportazione di capitale. Utile preparare bene le difese a tali operazioni.

08 Nov

in arrivo la Voluntary 3?

Sarà un emendamento al decreto fiscale a prevedere la riapertura del rimpatrio dei capitali detenuti all’estero. Inizio discussione mercoledì 15 novembre alle 9,30 fino a venerdì 17.
Apertura alla possibilità di una nuova finestra e dubbio se estendere la disciplina ad altri aspetti, finora tenuti fuori, come il contante o far diventare la norma permanente nell’ordinamento.

02 Ott

Oggi fine della VD2. Alcune operazioni comunque possono essere presentate.

Oggi ultimi pagamenti per VD2 e fine delle operazioni. Una VD di minor tono ma con esigenze della clientela più complicate rispetto a VD1. Alcune operazioni verranno presentate all’Agenzia delle Entrate successivamente alla scadenza del termine. In alcuni casi è l’unica strada.